公司第九屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議于 2018 年 5 月 23 日以現場(chǎng)及通訊表決的 方式召開(kāi)。會(huì )議由溫增勇董事長(cháng)主持，全體 9 名董事出席會(huì )議，其中出席現場(chǎng) 會(huì )議的董事 7 名，獨立董事張繼德、鐘揚飛以通訊表決方式出席會(huì )議，全體監事和高級管理人員列席會(huì )議，會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》 的有關(guān)規定。
會(huì )議審議并以記名投票的方式通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)了對上海證券交易所上證公函【2018】0534 號《關(guān)于對廣東 梅雁吉祥水電股份有限公司 2017 年年度報告的事后審核問(wèn)詢(xún)函》的回復。
表決情況：同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票。
公司對上述交易所問(wèn)詢(xún)函的回復內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn發(fā)布的《關(guān)于回復上海證券交易所2017年年度報告問(wèn)詢(xún)函的公告》）。
二、審議通過(guò)了《公司 2017 年年度報告（修訂版）》及其摘要。
表決情況：同意票 9 票，棄權票 0 票，反對票 0 票。
公司《2017 年年度報告（修訂版）》內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的非公告上網(wǎng)文件。
特此公告。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司
董 事 會(huì )
二 O 一八年五月二十五日
